證券代碼：600083 證券簡稱：*ST博信 公告編號：2021-054

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為改善公司經營狀況，江蘇博信投資控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司江西千平機械有限公司（以下簡稱“千平機械”）擬與杭州金投融資租賃有限公司（以下簡稱“金投租賃”）開展不超過3億元人民幣的融資租賃業務，千平機械取得設備后將通過經營租賃的方式出租給其他第三方使用。公司及全資子公司杭州新盾保裝備有限公司（以下簡稱“新盾?！保M為千平機械本次開展融資租賃業務提供連帶責任擔保，擔保額度不超過3億元，千平機械股東王飛按擔保實際發生額的49%向公司及新盾保提供反擔保。具體情況如下：

一、交易概述

（一）本次關聯交易及擔保情況概述

公司控股子公司千平機械擬與金投租賃開展不超過3億元的融資租賃業務，租賃期限5年，年化利率不超過7.5%，租賃標的為液壓打樁錘，數量不超過4臺，具體模式為直接融資租賃，千平機械取得設備后將通過經營租賃的方式出租給其他第三方使用。公司及全資子公司新盾保擬為千平機械本次開展融資租賃業務提供連帶責任擔保，擔保額度不超過3億元，千平機械股東王飛按擔保實際發生額的49%向公司及新盾保提供反擔保。

本次關聯交易為千平機械正常經營活動所需，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本事項尚需提交股東大會審議。

（二）公司與金投租賃的關聯關系

金投租賃的董事長兼法定代表人楊國強先生為公司董事，故金投租賃為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

（三）過去12個月內公司與金投租賃的關聯交易情況

截至本公告披露日，過去12個月內公司及子公司與金投租賃之間未發生關聯交易。

二、關聯方、被擔保方介紹

（一）關聯方關系介紹

金投租賃的董事長兼法定代表人楊國強先生為公司董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定，金投租賃為公司關聯方。

（二）關聯方基本情況

1.企業名稱：杭州金投融資租賃有限公司

2.統一社會信用代碼：987734F

3.性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

4.注冊地址：浙江省蕭山區經濟技術開發區市心北路99號管委會大樓503B室

5.法定代表人：楊國強

6.注冊資本：50,000萬美元

7.經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃交易咨詢；租賃財產的殘值處理及維修；汽車銷售；二手車經紀；二手車經銷；汽車租賃；兼營與主營業務有關的商業保理業務（涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8.主要股東及持股比例：杭州市金融投資集團有限公司持股比例為50%，Jin Hong Investment(Hong Kong) Co,Limited持股比例為50%。

9.主要財務數據

根據金投租賃2020年經審計的財務報表，截至2020年12月31日，其總資產為7,807,716,360.58元，凈資產為2,186,594,406.63元，2020年度營業收入為551,481,965.76元，凈利潤為153,642,606.50元。

10.主要業務近三年發展狀況

近三年，金投租賃在公用事業、重型裝備、特種設備、數據中心、綠色節能、醫療健康等重點領域積極拓展以企業集團、上市公司、行業龍頭、戰投企業等為主要目標客戶的交易對手；同時通過構建“租賃+”的業務模式，為客戶提供更加完善的綜合金融服務，初步形成了以融資租賃、以融資租賃、經營租賃、資產管理、商業保理、供應鏈金融為核心的綜合金融服務生態圈。

（三）被擔保人基本情況

公司名稱：江西千平機械有限公司

注冊地址：江西省吉安市永豐縣恩江鎮新城區永豐商會大廈1001號

法定代表人：林澤杭

注冊資本：7243.011萬人民幣

類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

經營范圍：工程機械設備租賃、銷售;勞務分包、施工總承包、技術推廣、服務；電力設備、通信設備銷售；廣告設計、制作、代理、發布。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

近一年又一期主要財務數據：

與本公司的關系：千平機械為公司控股子公司

股東及持股比例：公司全資子公司新盾保持股比例為51%，王飛持股比例為42.79%，趙順微持股比例為6.21%。

三、關聯交易標的基本情況

（一）交易標的

公司控股子公司千平機械擬與金投租賃通過直接融資租賃的形式開展融資租賃業務，標的物為液壓打樁錘，數量不超過4臺。交易標的為全新設備，權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。

（二）交易結構

本次融資租賃業務的交易結構為：千平機械根據業務開展需要選擇設備的生產廠商及具體型號，金投租賃據此通過國內進口代理商向國外第三方廠商購買全新設備并出租給千平機械使用，千平機械按照合同約定向金投租賃支付租金。千平機械在融資租賃合同到期且支付完畢全部租金后，有權選擇以不超過等值人民幣100元的價格留購設備或將設備退還給金投租賃。

（三）融資租賃利率的確定

本次與金投租賃開展融資租賃業務，租賃期限5年，年化利率不超過7.5%，單筆業務的交易金額、期限、租賃利率根據實際情況經雙方協商一致后確定，最終以屆時簽署的相關協議約定為準，其中租賃利率將在參照市場平均租賃利率水平基礎上協商確定。

四、關聯交易的定價政策和定價依據

本次關聯交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，租賃利率和手續費具體由千平機械與金投租賃簽訂融資租賃合同時參照市場平均融資租賃利率水平協商確定。

五、關聯交易及擔保的主要內容和履約安排

千平機械尚未與金投租賃、王飛簽訂本次融資租賃及擔保、反擔保事項的相關協議，公司將在與其簽訂融資租賃相關協議后披露協議及本次擔保的相關內容。

六、關聯交易以及擔保事項對上市公司的影響

公司本次開展融資租賃業務，有利于拓展公司及下屬子公司的融資渠道，有效盤活資產，為公司經營提供長期資金支持，也可有效降低公司及下屬子公司設備采購資金壓力，提升運營能力，符合公司實際經營需求。

開展該項業務不影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司的日常經營產生重大影響，不影響公司業務的獨立性，整體風險可控。本次交易不存在損害公司及公司股東利益的情形。

公司對千平機械的償債能力有充分的了解，財務風險處于可控范圍內，公司及全資子公司新盾保為本次交易提供擔保未損害公司及股東的利益。千平機械其他股東均為自然人，且被擔保方為公司控股子公司，公司對其經營管理、財務等方面具有控制權，風險處于公司可控范圍，故其他少數股東未提供同比例擔保。千平機械股東王飛已于2021年9月29日將其持有千平機械30,990,754元股權（占千平機械注冊資本的42.79%）質押給新盾保且王飛按擔保實際發生額的49%向公司及新盾保提供反擔保，公司認為本次擔保財務風險可控。

七、歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

八、該關聯交易及擔保應當履行的審議程序

公司于2021年11月11日召開第九屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于控股子公司開展融資租賃業務并為其提供擔保暨關聯交易的議案》，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事楊國強先生在該議案表決過程中回避了表決。獨立董事對此項關聯交易及擔保事項進行了事前認可并出具了同意的獨立意見。公司董事會審計委員會同意進行上述關聯交易及擔保事項，并向董事會提交了書面審核意見。上述關聯交易及擔保事項尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

九、董事會審計委員會書面審核意見

公司第九屆董事會審計委員會第十四次會議已在董事會會議前審核了上述關聯交易及擔保事項的有關資料。審計委員會對上述關聯交易及擔保事項發表了意見，認為上述關聯交易及擔保事項是基于公司生產經營的需要，關聯交易的價格公平合理，符合公司利益，不會影響上市公司業務的獨立性，公司為千平機械提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，同意公司與金投租賃發生本次關聯交易，并將此項交易提交公司董事會審議。

十、獨立董事事前認可意見和獨立意見

1.事前認可意見

我們作為公司的獨立董事，本次關聯交易定價結合市場公允價格確定，遵循了公平、公開、公正的市場價格原則，沒有損害廣大股東尤其是中小股東的利益，相關交易的開展有利于降低公司及下屬子公司設備采購資金壓力，提升運營能力，符合公司實際經營需求，公司及全資子公司新盾保為千平機械提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，我們同意將該議案提交公司第九屆董事會第三十二次會議審議，關聯董事需回避表決。

2.獨立意見

本次關聯交易是基于公司生產經營的需要，關聯交易的價格公平合理，符合公司利益，未損害中小股東的利益，不會影響上市公司業務的獨立性；在本次關聯交易事項的表決中，關聯董事已按有關規定回避表決，程序依法合規。

公司及全資子公司新盾保為本次交易提供擔保，被擔保人千平機械主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規定，財務風險處于公司可控制范圍內，有利于提高千平機械的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。

鑒于被擔保對象為本公司合并報表范圍內企業，不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控范圍，不會損害公司股東及公司整體利益。

綜上所述，我們認為公司本次關聯交易及擔保事項履行的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等相關規定，不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益，我們同意將該事項提交公司股東大會審議。

十一、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及子公司對外擔?？傤~度為16.52億元，實際發生擔保余額為2.23億元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例約為2197.49%，公司無逾期擔保。

十二、上網公告附件

（一）獨立董事事前認可意見；

（二）獨立董事意見；

（三）董事會審計委員會對本次關聯交易的書面審核意見。

特此公告。

江蘇博信投資控股股份有限公司董事會

2021年11月12日

證券代碼：600083 證券簡稱：*ST博信 公告編號：2021-055

江蘇博信投資控股股份有限公司

關于為控股子公司江西千平機械有限公司提供擔保的公告

重要內容提示:

● 被擔保人：公司控股子公司江西千平機械有限公司（以下簡稱“千平機械”）

● 本次擔保金額：不超過人民幣5億元

● 本次擔保無反擔保

● 公司無逾期對外擔保

一、擔保情況概述

為保障公司控股子公司江西千平機械有限公司向金融機構或其他資金方（包括但不限于融資租賃機構、保理機構等）融資事項順利實施，擬由公司及全資子公司杭州新盾保裝備有限公司（以下簡稱“新盾?！保榍綑C械提供連帶責任保證擔保，擔?？傤~不超過人民幣5億元。

2021年11月11日，公司召開第九屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于為控股子公司江西千平機械有限公司提供擔保的議案》，本擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

三、擔保的主要內容

千平機械擬向金融機構或其他資金方（包括但不限于融資租賃機構、保理機構等）申請總額不超過人民幣5億元的綜合授信額度，業務范圍包括但不限于流動資金貸款、承兌匯票、保函、貿易融資、保理、信用證、項目貸款、融資租賃等信貸業務。為保障公司控股子公司千平機械向金融機構或其他資金方融資事項順利實施，擬由公司及全資子公司新盾保為控股子公司千平機械提供連帶責任保證擔保，擔保總額不超過人民幣5億元，保證范圍包括千平機械向金融機構或其他資金方（包括但不限于融資租賃機構、保理機構等）借款的全部本金、利息等。

同時提請股東大會授權公司管理層在上述額度內辦理擔保事項，包括但不限于簽署合同及其他與擔保事項相關的法律文件等。上述額度內的對外擔保事項無需再召開董事會或股東大會審議并出具決議（如有新增或變更的情況除外）。

上述擔保額度及授權有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，該等授權額度在授權范圍及有效期內可循環使用。

四、董事會意見

公司董事會認為，本次擔保系為支持千平機械日常生產經營發展需要，公司董事會對千平機械的償債能力有充分的了解，財務風險處于可控范圍內，本次擔保未損害公司及股東的利益。千平機械其他股東均為自然人，考慮到其資產規模有限為此事項提供擔?？尚行暂^低，且被擔保方為公司控股子公司，公司對其經營管理、財務等方面具有控制權，風險處于公司可控范圍，故其他少數股東未提供同比例擔保。千平機械股東王飛已于2021年9月29日將其持有千平機械30,990,754元股權（占千平機械注冊資本的42.79%）質押給新盾保。公司認為本次擔保財務風險可控，其他股東未同比例提供擔保不會對公司帶來重大風險。

公司獨立董事發表了同意結論的獨立意見，具體如下：

本次董事會批準的擔保為公司及全資子公司為控股子公司提供的擔保，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規定，財務風險處于公司可控制范圍內，所涉及的擔保事項有利于提高相關子公司的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。

綜上所述，我們認為公司本次對外擔保事項履行的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等相關規定，不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益，我們同意將本次擔保事項提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

六、備查文件

1、博信股份第九屆董事會第三十二次會議決議；

2、博信股份獨立董事關于公司第九屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。

董事會

2021年11月12日

證券代碼：600083 證券簡稱：*ST博信 公告編號：2021-056

江蘇博信投資控股股份有限公司關于

召開2021年第三次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2021年11月29日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：江蘇省蘇州市姑蘇區朱家灣街8號姑蘇軟件園B3棟16層大會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年11月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、2已經公司第九屆董事會第三十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年11月12日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（）披露的《*ST博信第九屆董事會第三十二次會議決議公告》（2021-053）等相關公告。

2、特別決議議案：1、2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：杭州利騰企業管理合伙企業（有限合伙）

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

2、登記地點：江蘇省蘇州市姑蘇區朱家灣街8號姑蘇軟件園B3棟16層；

3、登記方式：（1）自然人股東請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證（股東代理人另需授權委托書及代理人身份證）進行登記；（2）法人股東請持法人營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證進行登記；（3）異地股東可用信函方式進行登記（須在2021年11月26日下午 16:30前送達至公司，且在出席會議時應提交上述證明材料原件），公司不接受電話登記。

六、 其他事項